正海磁材(300224) - 董事会决议公告

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-01-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。董事高波、史丙强以现场方式参加，董事王庆凯、李志 强、许月莉、倪霆、金福海、张志红、李伟金以通讯方式参加。会议由董事长王 庆凯先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《202 ...