三丰智能(300276) - 董事会决议公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-006 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当 面送达的方式送达，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事长朱汉平先生因 工作原因未能主持本次会议，由经过半数以上董事推举的公司董事、董事会秘书、 副总经理柯国庆先生代为主持本次董事会，监事会成员及高管列席了本次会议。 此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士、李德先生向董事会递 交了 2024 年度 ...