陆家嘴(600663) - 第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-008 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前 滩世贸中心二期 D 栋）以现场方式召开，会议应当参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作 决议合法有效。会议形成如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 本项议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，审 计委员会认为：公司 2024 年年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量等情况，同意将 2024 年年度报告及摘要提交 董事会审议。 全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 ...