顺鑫农业(000860) - 董事会决议公告

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-009 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、 监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 ...