华凯易佰(300592) - 董事会决议公告

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-023 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 11 日以微信、电话、书面确认等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 4 月 22 日在湖南省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 A 座 1610 公司会议室采取 现场会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席 董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 经审议，2024 年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年 度的各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告 ...