首开股份(600376) - 首开股份第十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025—035 北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届监 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由监事会 主席王宏伟先生主持。会议应参会监事三名，实参会监事三名。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度财 务决算报告的议案》 出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024 年度财务决算报告》。 （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2024 年年 度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 出席本次监事会的全体监事一 ...