苏州天脉(301626) - 关于召开2024年年度股东大会通知的公告

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-017 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江 ...