优德精密(300549) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-016 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，同意召开公 司2024年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会； 2. 股东大会召集人：公司董事会； 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，本次会议召 集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年05月15日（星期四）13:30开始; （2）网络投票时间：2025年05月15日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月15日上午9:15－9:25，9：30－11： 30， ...