爱克股份(300889) - 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-025 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月21日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）,决定于2025 年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大会。现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月14日9:15-9:25 ...