山东矿机(002526) - 年度股东大会通知

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-014 山东矿机集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三)下午 2:30； 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...