科思股份(300856) - 关于召开2024年度股东大会的通知

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-028 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：南京科思化学股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票的时间： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25， | | | 9:30- ...