科思股份(300856) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-020 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董 事 3 名。公司董事会提名周旭明先生、杨军先生、于鲁登先生、陶龙 明先生、曹晓如先生、何驰先生为第四届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），提名宋兵先生、聂长海先生和俞健先生为第四届董事会 独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议 ...