罗普特(688619) - 罗普特科技集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

罗普特科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，罗普特科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体成员,本着勤勉尽职的原则， 认真履行监督的职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事林晓月女士、独立董事陈旻女 士及董事马丽雅女士三人组成，主任委员由会计专业人士林晓月女士担任。 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 2025 年 1 月 15 日，公司董事会完成换届选举工作，选举独立董事高绍福先 生、独立董事沈协先生、董事吴东先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其 中主任委员由会计专业人士高绍福先生担任。 董事会审计委员会中独立董事占比三分之二，委员均不在公司担任高级管理 人员。审计委员会的成员资格和构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次工作会议，全体委员均亲自出席了会 议，历次会议的召集、提案、表决、决议及 ...