正海磁材(300224) - 独立董事述职报告（程永峰）

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事述职报告（程永峰） 本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立履 行职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东大会，本人没有出现连续两 次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定 程序，本人对 2024 年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没 有提出异议、反对和弃权的情形。 一、独立董事基本情况 本人程永峰，男，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任 新汶矿务局汶南煤矿副科长，山东新世纪会计师事务所部门经理，中喜会计师事 务所有限责 ...