翰博高新(301321) - 董事会专门委员会议事规则

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《翰博高新材料（合肥）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会应当设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 专门委员会的组成 第三条 专门委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会成员中应当有过半数独立董事，并由独立董事担任召集人。审 计委员会的召集人应为会计专业人士，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事；战略委员会由公司董事长担任召集人。 国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 （二）监督及评估内部审计 ...