金发拉比(002762) - 董事会决议公告

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2025-011号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日通 过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年度报告签署了书面确认意见，公司监事 会提出了无异议的书面审核意见。 《2024 年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公告，《2024 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo ...