金通灵(300091) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2025 年 4 月 11 日以电子通讯方 式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇 川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中马娟、朱雪忠以通讯表决方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议由董事长张建华主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-013 金通灵科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见中国证监会指定创 ...