光莆股份(300632) - 董事会决议公告

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-014 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日下 午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形 式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召 集，董事林瑞梅女士主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中林 国彪先生、戴建宏先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的规定，表决有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理林文坤先生所作的《2024 年度总经理工作 ...