光莆股份(300632) - 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第三次 专门会议于 2025 年 4 月 20 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经 与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉 求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同意公司 2024 年度利润分配 预案，并同意将该 ...