光莆股份(300632) - 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月16日（星期五）召开2024年度股东大会。现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年4月21日公司第五届董事会第六次会议 审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2025-030 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议：2025年5月16日（星期五）下午2：00开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5 月16日9:15—15:00；通过深交 ...