仙乐健康(300791) - 第四届董事会第九次会议决议公告

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 1、审议通过了《2025 年第一季度报告》 第四届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 22 日以通讯会议方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有 限公司董事会议事规则》第十一条规定于 2025 年 4 月 20 日以电子邮件、微信信 息等方式送达给全体董事及其他列席人员，召集人林培青先生已在本次会议上作 出说明。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 ...