明阳电气(301291) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-018 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由 公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认为：《2024 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2024 年 度公司的生产经营情况以及经营管理层的工作成果 ...