创业环保(600874) - 创业环保第九届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第五十六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，独立董事刘飞女士因会议冲突无法参会， 委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 4 月 14 日将本次 董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-019 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 3.关于修订公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与 风险控制委员会实施细则》的议案 1. 关于修订集团本部《员工职级序列管理制度》《员工薪酬管理制度》《员工 考核管理制度》的议案 ...