信捷电气(603416) - 中泰证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司2024年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中泰证券股份有限公司 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 1 一、本次发行概况 （一）发行股票种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行方式 本次发行的股票采取向特定对象发行的方式。本次向特定对象发行股票由中 泰证券代销，无承销团或分销商安排。 （三）定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日，即 2024 年 5 月 24 日；本次发行股票的价格为 23.49 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个 2 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意无锡 信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号），同意无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"发行人"或 " ...