佳云科技(300242) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-021 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 23 日下午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置 地大厦 9 楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、刘立好、吴鹏、刘儒昞、李文军、李强以 通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 1 2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成 ...