欧克科技(001223) - 2024年度董事会工作报告

欧克科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、公司年度经营情况概述 二、董事会日常工作情况 （一）2024 年董事会的会议情况及决议内容 2024 年度共召开 6 次董事会会议，情况如下： 2024 年 1 月 30 日：公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》。 2024 年 4 月 10 日：公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议 案：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《公司 2023 年度总经理工作报 告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《关于董事会对 2023 年度独立董事独立 性自查情况专项报告的议案》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度 利润分配方案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司内部控制 自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告的议案》《关于召开 2023 年年度股 ...