华北制药(600812) - 第十一届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-018 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （二）审议通过《关于财务公司以未分配利润转增注册资本的议案》 本次冀中能源集团财务有限责任公司拟将未分配利润10亿元按照各 股东持股比例同比例转增注册资本，其中，公司以享有的未分配利润出资 2亿元，有利于增强财务公司资本实力，提高其抵御风险的能力，优化改 善其监管指标，扩大其业务 ...