浩淼科技(831856) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-016 明光浩淼安防科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：明光市嘉山大道 80 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长倪军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 53,601,174 股，占公司有表决权股份总数的 61.98190%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20 股，占公司有表决权股份总数的 0.00002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...