龙佰集团(002601) - 关于补选独立董事的公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-014 龙佰集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 27 日 收到公司独立董事邱冠周先生提交的书面辞职报告，邱冠周先生因个人原因，申 请辞去公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后邱冠周先生将不再担任公司任何职务。邱冠周先生辞职将导 致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，邱冠 周先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。具体内容详 见公司在 2024 年 12 月 28 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》。 二、补选独立董事情况 鉴于邱冠 ...