盛剑科技(603324) - 盛剑科技关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-023 上海盛剑科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计对公司的影响：上海盛剑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计关联交易为公司日常关联交易，为正常生产经营所需， 依据市场定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会因此形 成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会独立董事第五次专门会议，审议 通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交 公司董事会审议。独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司 正常经营活动需要，定价合理、公允，不会损害公司及全体股东利益。同意将该 议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。 ...