鲁北化工(600727) - 鲁北化工关于董事会换届选举的公告

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-031 山东鲁北化工股份有限公司 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会已经届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将相关 事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年4月23日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经 董事会提名委员会审核同意，公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名陈树常先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名张金增先生、马文举先生 为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名宋莉女士、王玉国先生、 耿国芝先生为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人宋莉女士、王玉 国先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人耿国芝先生已承诺在任职后将尽 ...