成大生物(688739) - 辽宁成大生物股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告

辽宁成大生物股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部制度的规定，公司董事会 审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予 的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈克兢先生、独立董事刘晓辉先生和 董事张善伟先生共 3 名委员组成，召集人由具备会计专业人士的陈克兢先生担任。 审计委员会人员构成严格遵循监管要求及相关规定，确保了审计委员会独立、专业 且高效履职，在财务监督、风险管控等方面充分发挥关键作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员出席了会议，不存在 缺席会议的情形。董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，对公司财务报告审 计、变更会计师事务所等事项进行了审议，并对各次会议提案均发 ...