鲁北化工(600727) - 鲁北化工股东会议事规则（2025年4月修订）

股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，充分维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《山 东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 山东鲁北化工股份有限公司 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定人数，或者公司章程所 ...