鲁北化工(600727) - 鲁北化工董事会议事规则（2025年4月修订）

山东鲁北化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科 学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东会赋予的 职权。公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名。董事会设董事 长一名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； ...