鲁北化工(600727) - 鲁北化工董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月修订）

山东鲁北化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《山东鲁北化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二章 议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第九条 薪酬与考核委员会日常工作的联络,会议筹备、组织和决议落实等 日常事宜由董事会办公室负责协调。 第四章 职责权限 第十条 薪酬与绩效考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 董事会提出建议： 第三条 任何董事、高 ...