冀中能源(000937) - 董事会决议公告

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-016 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议于2025年4月22日下午4：00在公司金牛大酒店三层第六会议 厅召开，会议通知已于10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席6名，董事孟宪营、高晓峰及独立董事梁俊娇、 胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。公司 监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《冀中能源股份有 限公司 2024 年度董事会工作报告》。 同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...