确成股份(605183) - 2024年度董事会工作报告

确成硅化学股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着对 公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的 利益。2024 年度董事会工作情况汇报如下： (二) 董事会召开情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、法规的规定和监管部门的规范要求。 | 会议届次 | | 召开日期 | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 结果 | | 第四届董 事会第十 | 2024 月 5 | 年 2 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》 | 通过 | | 四次会议 | | | | | | | | | 1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 | | | 第四届董 事会第十 | 2024 | 年 ...