确成股份(605183) - 第四届董事会第二十三次会议决议

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-003 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 公司《2024 年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审 议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提 ...