公元股份(002641) - 董事会决议公告

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-009 公元股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第十三次 会议于2025年4月22日下午14：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年4月11日以通讯方式发出。 本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，其中张炜、张航媛、王旭、肖燕 以通讯方式出席，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇 先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》。 董事会认真听取了总经理冀雄先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认 为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司 保持了持续稳定的发展。 （二）以 9 票同 ...