英力股份(300956) - 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次 会议决议 经审查，我们认为：公司就本次交易编制的《安徽英力电子科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要符合相关法律、 法规及规范性文件的相关规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯会议的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 17 日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由半数以上独 立董事推举毕传兴先生召集并主持。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方吉安 ...