电光科技(002730) - 董事会决议公告

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-013 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议表决的董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管 理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合 法有效。 会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公 司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年 ...