美硕科技(301295) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2025-005 浙江美硕电气科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日 以邮件、短信方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定，公司监事会认真审核了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：公司编制的 2024 年年度报告及年报摘要的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完 ...