中成股份(000151) - 年度股东大会通知

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年度股东 大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月19日下午14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...