永杰新材(603271) - 董事会审计委员对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告

永杰新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 后该议案于 2024 年 4 月 16 日经 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事就前 述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要 求。2024 年 3 月 26 日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于聘 请天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任 ...