永杰新材(603271) - 董事会审计委员会2024年度履职报告

永杰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》、《永杰新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我 们作为公司第五届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监 督职责，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事徐小华先生、 独立董事毛骁骁先生和董事孙闯先生，其中由徐小华先生担任审计委员会主任委 员。审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐小华先生担任，审计 委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （二）2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议，审议《关 于永杰新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案 ...