中荣股份(301223) - 2024年度内部控制评价报告

中荣印刷集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中荣印刷集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司针对各项业务流程建立了合理、必要、健全的内部控制制度并得到有效 执行，内部控制在所有重大方面是有效的。董事会认为，公司根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制 相关制度，公司对2024年度内部控制有效性进行了评价。监事会认为，公司内部 控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...