仙琚制药(002332) - 2024年独立董事述职报告（张红英）

独立董事2024年度述职报告 本人（张红英）作为浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现就 2024 年度履职情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 1、出席董事会会议情况 2024 年度，公司召开董事会 6 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会（即 2023 年度股东大会和 2024 年第 一次临时股东大会），本人亲自参加，未有缺席情况。 浙江仙琚制药股份有限公司 二、发表独立意见情况 2024 年度，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要 求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询 ...