仙琚制药(002332) - 2024年独立董事述职报告（郝云宏）

浙江仙琚制药股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 "全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所需，关联交易定价政 策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害 公司及非关联方股东的利益。全体独立董事同意将此议案提交公司第八届董事会 第九次会议审议，关联董事应回避表决。 2024 年度，公司召开董事会 6 次，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主 动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极 参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真 思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 2、出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会（即 2023 年度股东大会和 2024 年第 一次临时股东大会），本人亲自参加，未有缺席情况。 二、发表独立意见情况 2024 年度，按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的要 求，本人认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，经 2024 年第一次独立董事专门会议审议讨论《关于预计 202 ...