能辉科技(301046) - 独立董事2024年度述职报告（刘敦楠 离任）

上海能辉科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 刘敦楠 尊敬的各位股东及股东代表： 2024年度任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事独立性要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年度本人任职期间，公司共召开了1次董事会，1次股东大会，本人均按 时出席了所有董事会和列席了所有股东大会，无缺席的情形，本人对董事会会议 的全部议案和相关会议文件进行了认真审议，审慎行使表决权，维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。 本人认为，2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会会议召集、召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效， 决议符合公司整体利益，未损害公司股东特别是中小股东的合法权益。 本人作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...