钢研高纳(300034) - 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-043 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第七届董 事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2024 年年度股东大会》的议案，决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...